東莞鋁電解電容[董事會]江海股份:2018年度董事會事情陳訴

[董事會]江海股份:2018年度董事會事情陳訴   時間：2019年04月24日 17:47:11 中財網    

南通江海電容器股份有限公司

2018年度董事會事情陳訴

2018年,南通江海電容器股份有限公司(以下“公司”)董事會全體成員嚴格
遵照《公司法》、《證券法》、《深交所中小企業板上市公司類型運作指引》、
《公司章程》和《公司董事集會會議事法則》等有關劃定,本著對公司和全體股東負
責的立場,忠實推行股東大會賦予的職權,科學打點、隆重決定,勤勉盡責地開展
各項事情,敦促了公司康健成長。公司第四屆董事會共有9名董事構成，個中：獨
立董事共有3名?，F將董事會2018年度事情重點和2018度主要事情陳訴如下，并
據以向2018年度股東大會陳訴事情。


一、公司策劃環境

2018年，公司牢牢環繞成長計謀和年度策劃方針和重點任務，在寬大員工的
費力盡力下，不變推進各項業務成長，策劃打點本領進一步晉升，資產局限和盈
利本領進一步加強。2018年度，公司歸并報表實現營業收入19.61億元，同比2017
年度增長17.63%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.44億元，同比2017年度增長
28.15%。實現了營業收入和凈利潤的較快增長。


重點做好了以下方面的事情：

1、較好的發揮了品牌、技能、財富鏈的綜合優勢，掌握了傳統優勢產物高
壓大型電容器市場需求的時機，擴大了市場占有率和包圍率， VT貼片鋁電解電容，是公司主要策劃指
標達汗青新高的重點增長極。


2、在全面、系統、類型地辦理了廢液的處理懲罰接納等環保問題后，高起點新
建腐化箔出產線、化成箔技改擴產項目，鋁電解電容器財富鏈在技能、機能、效
率和效益晉升等方面的競爭優勢慢慢顯現


3、薄膜電容器較為系統地低落本錢，繼承保持在新能源、電網、電動汽車、
軍工應用規模的研發和市場跟進力度，繼承發揮與優普電子的協同浸染；與基美
（KEMET）的計謀相助穩步推進并在廣度和深度上得以增強。


4、超等電容器在車輛、風電、數據中心、電梯、智能電網、電動東西、消
費電子、軍工等幾大應用規模全面推進并取得努力希望，為遷入新工場和新增產
能做好了技能、產物、市場保障。


5、湖北海成電子小型電容器、固態電容器、疊層電容器智能化工場建樹如
期舉辦并已試產；變頻器用焊針式電容器項目已慢慢產出，小型電容器和大型電
容器協調成長的排場正在形成。


6、在機緣較好的情勢下推出公司2018年股票期權鼓勵打算，引聘一批人才
并榮獲省雙創團隊榮譽。公司為主起草的兩項國度尺度開始實施，新增授權發現
專利14件、實用新型專利42件，被國度常識產權局評為“國度常識產權優勢企業”。

黨群融合、企業文化建樹發達開展。


二、公司管理環境

1、董事會和股東大會召開環境

陳訴期內，公司共召開董事會集會會議8次、股東大會6次。集會會議的召集措施召
集人資格、出席集會會議人員資格、表決措施和形成的集會會議決策均正當、有效。


（1）、董事會集會會議詳細環境如下：

○1、2018年4月10日召開了第四屆董事會第四次集會會議，審議通過了審議通過
了《關于2017年度總裁事情陳訴的議案》、《關于公司2017年度財政決算陳訴的
議案、《關于2017年度董事會事情陳訴的議案》、《公司2018年過活常策劃關聯
生意業務估量議案》、《關于公司2017年年度陳訴及年度陳訴摘要的議案》、《天衡


管帳師事務所（非凡普通合資）接受公司2018年度財政審計機構的議案》、《關
于公司2017年度召募資金存放和利用環境專項陳訴的議案》 、《2017年度公司
內部節制自我評價陳訴》、《關于公司申請招商銀行10,000萬元、江蘇銀行15,000
萬元、中國銀行8,000萬元、中國農業銀行10,000萬元綜合授信的議案》、《關
于向全資子公司湖北海成電子有限公司追加投資議案》、《關于與美國基美電子
公司配合投資車載定制薄膜電容及軸向鋁電解電容合伙公司議案》、《關于投資
組建天津百納能源科技有限公司的議案》、《利用閑置召募資金增補活動資金的
議案》、《關于確認2017年過活常關聯生意業務的議案》、《關于修訂〈公司章程〉
的議案》、《關于公司管帳政策改觀的議案》、《關于提請召開2017年年度股東
大會的提案》。


○2、2018年4月23日召開了第四屆董事會第五次集會會議，《2018年一季度陳訴》、
《關于寶雞寶源投資有限責任公司在鳳翔海源儲能質料有限公司中優先分紅的
議案》；

○3、2018年8月21日召開了第四屆董事會第六次集會會議，審議通過了《關于公
司2018年半年報摘要及全文的議案》、《南通江海電容器股份有限公司關于2018
年半年度召募資金存放與利用環境的專項陳訴》、《公司為控股孫公司優普電子
（蘇州）有限公司提供委托貸款的議案》、《關于終止部門首次果真刊行超募資
金募投項目并將剩余召募資金永久增補活動資金的議案》、《關于召開公司2018
年第二次姑且股東大會的議案》；

○4、2018年9月21日召開了第四屆董事會第七次集會會議，審議通過了《公司為
控股孫公司優普電子（蘇州）有限公司提供委托貸款的議案》、《公司全資子公
司新江海動力電子有限公司關于與張曉敬等配合投資車載定制薄膜電容用銅排


合伙公司的議案》、《關于提請召開2018年第三次姑且股東大會的提案》；

○5、2018年9月18日召開了第四屆董事會第八次集會會議，審議通過了審議通過
了《關于及其
摘要的議案》、《關于的議案》、《關于提請股東大會授權董事會治理公司2018年
股票期權鼓勵打算相關事宜的議案》、《關于為控股子公司提供委托貸款的議案》、
《關于召開公司2018年第四次姑且股東大會的議案》；

○6、2018年10月19日召開了第四屆董事會第九次集會會議《關于調解公司2018
年股票期權鼓勵打算鼓勵工具名單及期權數量的議案》、《關于公司 2018 年股
票期權鼓勵打算授予事項的議案》、《公司2018年三季報的議案》；

○7、2018年11月1日召開了第四屆董事會第十次集會會議，審議通過了《關于調
整公司2018年股票期權鼓勵打算鼓勵工具名單及期權數量的議案》、《關于利用
部門閑置召募資金購置銀行理工業品的議案》、《關于利用部門閑置召募資金購
買保本型收益憑證的議案》、《公司為控股孫公司優普電子（蘇州）有限公司提
供委托貸款的議案》、《關于為控股子公司提供委托貸款的議案》、《提議召開
公司2018年第五次姑且股東大會》；

○8、2018年12月18日召開了第四屆董事會第十一次集會會議，審議通過了《公司
收購寶雞寶源投資有限責任公司持有的鳳翔海源儲能質料有限公司10%股權的議
案》；

2、董事會履職環境

（1）、董事履職環境

公司董事會全體成員恪盡職守、勤勉盡責,努力主動存眷公司策劃打點信


息、財政狀況、重大事項等,對提交董事會審議的各項議案,均深入接頭,各抒己
見,為公司的策劃成長建言獻策,做出決定時充實思量中小股東的好處和訴求,切
實加強董事會決定的科學性,敦促公司日常策劃各項事情一連、不變、康健成長。


（2）、獨立董事履職環境

公司三位獨立董事均嚴格憑據《公司法》、《證券法》、《上市公司管理
準則》、《關于在上市公司成立獨立董事的指導意見》等法令、禮貌以及《公司
章程》、《獨立董事事情細則》的劃定,本著客觀、獨立的原則,在 2018年度工
作中,當真推行獨立董事職責,嚴格審議董事會各項議案,努力推行勤勉盡責義
務。


3、董事會各專業委員會履職環境

按照《公司法》、《上市公司管理準則》、《深圳證券生意業務所股票上市法則》
等劃定,本公司制訂有《公司章程》、《董事會計謀委員會職權范疇及實施細則》、
《董事會審計委員會職權范疇及實施細則》、《董事會提名委員會職權范疇及實
施細則》、《董事會薪酬與查核委員會職權范疇及實施細則》和《董事會審計委
員會年報事情規程》等管理類型性文件,對審計委員會、薪酬與查核委員會、提
名委員會、計謀委員會的設立、人員構成、職責權限、決定措施和議事法則等事
項做出明晰劃定。陳訴期內,董事會各專門委員會嚴格憑據《公司章程》及各自
議事法則的劃定開展事情,保障了董事會的有效運作。


4、信息披露環境

公司始終嚴格憑據《深圳證券生意業務所股票上市法則》及《公司章程》的有
關 劃定,僵持“公正、果真、合理”的原則,推行上市公司信息披露義務。同時,
公司擬定有《信息披露打點制度》、《黑幕信息知戀人打點制度》,明晰了信息


披露的流程和責任人。2018年，公司共對外披露60個通告、4 次按期陳訴。上述
按期陳訴和姑且通告均可以或許客觀精確地反應公司陳訴期內的各項重大事項及經
營環境,做到了信息披露時點的主動、實時,名目標類型及內容的真實、精確、完
整和公正。


5、投資者干系打點

股東是企業成長的基石,維護股東好處,出格是中小股東的正當好處,晉升投
資者對公司的信心,是企業康健成長的必備條件。公司僵持務實高效的投資者關
系打點原則,制訂有《投資者干系打點步伐》,本著真實、精確、完整、實時、公
平的原則,努力推行信息披露義務,加強成本市場的正能量,塑造公司在成本市場
的誠信形象。


三、公司將來成長計謀展望

公司自2010年上市以來，已由鋁電解電容器單一產物，拓展成鋁電解電容器、
薄膜電容器、超等電容器三大類電容器同時研發、出產、銷售的全球少數幾家公
司之一，并且是品種最齊全、財富鏈最完整的企業；薄膜電容和超等電容已越過
發力拐點，依靠公司幾十年來在國際海內形成完整的營銷網絡，種種產物在新型
家電、家產自動化、新能源、軌道交通、節能減排、智能電網得到遍及應用；通
過國際相助形成計謀同盟，江海牌產物將快速進入汽車出格是電動汽車規模。因
此，將來三年到五年，公司仍將保持一連快速生長，真正成為全球同行業主干企
業之一。


3、公司2019年策劃方針和重點任務

2019年，將重點做好以下幾個方面的事情：

1、充實系統地運用好首次股權鼓勵的時機，引導全體員工努力參加市場競


爭和企業創新，爭取完成各項指標，促進公司全面成長。


2、薄膜電容器抓好三大基地的建樹，協調好現有客戶群的需求，加速自動
化改革，加速新質料的開拓，實現營收長足的增長。


3、超等電容器的快速增長階段已經光降，做好新工場的搬家試產事情，在
浩瀚應用規模抓住重點：電網、存儲器、電梯、電動東西、軌道交通、軍工、風
電的量產事情，加大國際相助，拓展成長空間和時機。


4、海成電子盡快投產，填補固態片式鋁電解的空缺，優化高分子固態和小
型鋁電解電容器的制造進程，建成一個真正意義上的智能化工場，成為公司新的
增長極。


5、抓緊機關車載電子用電容器，以和ELNA、KEMET相助合營為基本，慢慢
完善小型、大型鋁電解電容器、軸向鋁電解電容器、薄膜電容器模組、片式薄膜
電容器、超等電容器及模組的車載產物群。


6、發揮鋁電解電容器在技能、品種、市場、質料等多方面的綜合優勢， VT，強
化質料的研發給電容器以本錢支持，處事重點優勢市場，實現逆勢增長。


7、加大力大舉度從海表里引聘人才和造就人才，滿意公司快速生長需要，創新
打點模式和組織架構，做好干部步隊的儲蓄和更新事情。


南通江海電容器股份有限公司董事會

2019年4月23日





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